Gestion des risques

Identité & Consentement

Gestion des risques

Identification des personnes politiquement exposées (PPE) et/ou pour lesquelles un gel des avoirs a été émis (GDA)

Temps réel

CAP RISK

Détection en temps réel via l’appel à un service web les Personnes Politiquement Exposées (PPE) et/ou pour lesquelles un Gel Des Avoirs a été émis (GDA)

Déroulement

Identification des PPE / GDA dès la saisie :

L’utilisateur saisit ses coordonnées clients : nom, prénom, date de naissance. sur l’ensemble des frontaux (agence, intranet, CRM,…), via un appel à un service web. CAP RISK va vérifier la présence en base de la personne et retourner une ou plusieurs propositions (si la personne est présente).

Connecteurs partenaires disponibles pour un temps d'intégration rapide

Mode batch

CAP RISK BATCH

Identification en base de données des Personnes Politiquement Exposées (PPE) et/ou pour lesquelles un Gel Des Avoir a été émis (GDA)

Fonctionnement

Identification des PPE / GDA en base de données :

CAPENCY propose une chaîne de traitement automatisée utilisant la solution CAP DEDUP afin d’identifier les communs entre la base client et les fichiers GDA / PPE. Une gestion de l’historisation sera également proposée sous forme d’option afin qu’une personne identifiée lors d’un premier traitement ne soit pas proposée de nouveau.

Les gains de nos solutions de consentement et d’identité

pour consolider votre dispositif lab-ft
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